2011年8月5日上午，我公司第二届董事会三次会议成功召开。公司董事长李忠平主持董事会，董事李立战、宋加琦委托代理人王志刚、吴礼生委托代理人郑英锐、何新来委托代理人甘宏文在座。监事会主席李小平主持召开了监事会，监事郑天瑞、马振虎、南亚莲在座。董事会和监事会认真听取了公司董事长李忠平所做的2011年上半年工作总结和下半年工作计划的报告。

　　会议充分肯定了2011年上半年在金融信贷政策紧缩的情况下，公司坚决贯彻市委、市政府的决策部署，积极磋商取消“两桥”收费，并成功举办全国城协专题研讨会，对树立企业形象提升咸阳知名度起到了积极作用，同时，要求公司不断完善法人治理结构，健全投融资决策机制，完善公司风险防控体系，拓展经营性业务，逐步向关天经济区最具成长性和最具发展活力的城市运营商迈进。

　　会议以表决的方式通过了李董所作的2011年上半年工作总结及下半年工作计划的报告，通过了总会计师曹策同志所作的2011年上半年财务收支情况和下半年财务预算情况报告，同意公司出资1000万元成立咸阳市创业投资管理有限公司的方案，同意市自来水公司等三户企业资产划转的方案，同意咸兴大道项目、清渭楼接收改建项目及金融大厦项目投资建设方案，同意关于理顺与泾渭新区管委会关系的方案，同时通过了相关人事任免决议。公司董事会、监事会的如期顺利召开，标志着公司法人治理结构和内部决策运行机制更趋规范科学，为企业的长足发展奠定了坚实的基础。